涉案金额4300万元！又(yòu)一長(cháng)江“砂霸”落网

近日，湖(hú)北省宜昌市葛洲坝人民(mín)检察院办理(lǐ)了一起特大非法采矿案，涉案金额高达4300余万元，最高判刑五年六个月。

一，2017年4月，湖(hú)北枝江市宏盛港務(wù)有(yǒu)限责任公司法定代表人龚某某从旱雨港埠公司处以20万元的价格承接了枝江市旱雨码头疏浚工程，采砂量10万吨。尔后龚某某与“盼龙668号”等4艘工程船船主签订疏浚施工协议，按照5元每吨的价格支付采砂费。

二，同年5月至7月间，在明知未办理(lǐ)《河道采砂许可(kě)证》的情况下，龚某某召集上述4艘工程船及其本人名下的“枝江宏盛1号”工程船在長(cháng)江干流枝江段柳条洲河套子水域内超出疏浚规定范围，采取接替采挖方式作业。龚某某安排金某某、余某某在现场负责。

三，施工期间，余某某、金某某二人指挥5艘工程船超出规定范围采挖砂石，龚某某等人将砂石出售给江苏、湖(hú)北等地的买家，所获款项通过他(tā)人账户收款后陆续转入龚某某的账户，总计金额高达4300余万元。

四，该案以合法疏浚工程為(wèi)掩护，超疏浚范围、疏浚方量非法采挖砂石，时间跨度長(cháng)、涉及人员广、涉案金额大，严重侵害了國(guó)家对矿产资源的管理(lǐ)制度，极大破坏了長(cháng)江生态环境，社会影响极其恶劣。

五，龚某某等人经公安机关传唤到案后，拒不承认非法采矿和对外销售的事实。面对重重困难，葛洲坝检察院主动提前介入，深入案发现场实地调查，与公安机关多(duō)次召开案件分(fēn)析讨论会，明确案件定性，综合研判主观明知、地位作用(yòng)等因素，确定了龚某某等3名犯罪嫌疑人，并从职责分(fēn)工、销售款项流向、资产情况等多(duō)方面提出侦查取证意见十余条，引导公安机关调查取证。

六，因砂石销售没有(yǒu)账目，如何查清销售金额成了一个难题。“既然犯罪嫌疑人这里查不到，那么可(kě)不可(kě)以从买家那里倒查？”承办检察官和侦查人员转变思路，提出自下游买家倒查确定销赃数额的取证方向，收集了江苏、湖(hú)北等地45名买家購(gòu)买砂石的证据材料，形成了严密的证据链条。

七，由于案发时龚某某的多(duō)家企业处于亏损状态，公安机关仅扣押了一艘工程船，為(wèi)最大程度追赃挽损，承办检察官反复向3名犯罪嫌疑人宣讲认罪认罚从宽法律政策，督促犯罪嫌疑人放弃侥幸心理(lǐ)，如实供述并积极退赃以争取宽大处理(lǐ)。经过不懈努力，犯罪嫌疑人态度有(yǒu)所松动，龚某某主动退赃1200万元，余某某自愿认罪认罚。

八，经葛洲坝检察院提起公诉，法院以非法采矿罪判处龚某某、金某某、余某某有(yǒu)期徒刑五年六个月、五年、三年，并分(fēn)别被处罚金三百万元、十五万元、十万元。宣判后，三被告人提出上诉。2023年4月，二审维持了对龚某某、金某某的判决，因余某某有(yǒu)立功表现，判处余某某有(yǒu)期徒刑三年，并处罚金七万元。

九，“龚某某等人長(cháng)期肆无忌惮的盗采長(cháng)江砂石，相关职能(néng)部门有(yǒu)没有(yǒu)怠于履职和公益受损问题？”承办检察官意识到这一点，及时向公益诉讼部门移送案件線(xiàn)索。公益诉讼办案组迅速介入，针对長(cháng)江河道受损及职能(néng)单位怠于履职问题，立即启动调查工作。   

十，期间，公益诉讼办案组就行政诉讼时效、跨區(qū)域管辖等问题多(duō)次召开讨论会，“可(kě)不可(kě)以向上级院申请指定管辖，以便于与刑事案件一起办理(lǐ)？”形成一致意见后，公益诉讼办案组遂向宜昌市人民(mín)检察院请示。根据宜昌市人民(mín)检察院指定管辖，由葛洲坝检察院办理(lǐ)该案。

十一，2022年8月15日，葛洲坝检察院向某市水利和湖(hú)泊局发出检察建议书，督促该局依法履职。同年9月19日，某市水利和湖(hú)泊局作出书面回复。然而，截至整改期满，该局仍未对龚某某等人非法采矿一案中相关行政违法行為(wèi)予以立案。葛洲坝检察院遂提起行政公益诉讼，请求法院确认某市水利和湖(hú)泊局未全面履职违法，判令其全面履行管理(lǐ)职责。2023年3月17日，法院一审支持葛洲坝检察院全部诉讼请求。

然而，被严重破坏的長(cháng)江生态环境得到恢复了吗？带着这一问题，公益诉讼办案组及时向宜昌市人民(mín)检察院上报了民(mín)事公益诉讼線(xiàn)索，宜昌市人民(mín)检察院督促相关部门开展生态环境损害评估，追偿因非法采砂造成的生态损害费用(yòng)，修复受损的長(cháng)江生态环境。目前，民(mín)事公益诉讼案件正在办理(lǐ)中。